Просветите, какой был порог отслеживаемых сумм и какой он сейчас?
Отдел финансового мониторинга в настоящий момент проводит контроль операций отталкиваясь не от сумм, а от назначения платежей. Если Ваш бизнес связан с выращиванием и продажей картошки, то первый же платеж Вам от кого-то за лакокрасочные материалы будет заблокирован и помещен на транзитный счет "до выяснения".
Направленно все на исполнение 115-ФЗ...
Как-то так.
Раньше было проще, до 400 тыс. в квартал для частника и ты никому не интересен...
...то нужно повесить трубку, ибо ещё давным-давно Коза учила козлят не разговаривать с незнакомцами
Скажу больше. Послать так далеко, как только может Вольнов. Тебе звонит какая-то или какой-то... и спрашивает про твою карту и твои деньги. Ну смешно, ребят. Для меня, это была бы весёлая потеха.
Мне тоже интересно знать из-за кого мне башку отрежут...
А ты сыграй на опережение
Цитата:
Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС, в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, — тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше.
Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, — тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше.
Да-а, цитата запоминающаяся, а книжка-то почти забытая. Интересно, читал ли её кто-нибудь из тех, кому сейчас меньше 50-ти? А моя любимая цитата из другой:
- Эх, сюда бы фосгена пару баллонов...
А если бизнес ни с чем не связан и его нет, а назначение платежей, это частные переводы? Какой здесь мониторинг?
В том-то и проблема, что ЦБ закручивает гайки все сильнее. Сначала это была борьба с обналом, что вполне понятно, но тоже были свои приколы. А теперь дополнительно это уходит еще и в плоскость незаконного получения дохода.
Мы сами немного балдеем от этих веяний.
Господа, а вот те, кто беспокоится по поводу сбера, а вы не думали просто перейти на онлайн-системы? Пэйпал там, ЯД, вот это всё?
ПэйПал тоже озверел. Не знаю, по каким признакам они там отслеживают, но грозят заблокировать счет, если каким-нибудь ИП не станешь и с государством не будешь делиться
(Блин, сразу бандитская присказка из 90-х вспомнилась... )
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
)
В 6 утра её WiKings выкладывал.
